Euro forex garça torre

Euro forex torre de garça
Arquivado em 12 de agosto de 2016, 10h GMT.
Um endereço em Londres ajudou a atrair investidores chineses para a EuroFX. Mas o empreendimento não foi regulamentado no Reino Unido. Foi uma fraude que floresceu nas lacunas entre os sistemas nacionais.
дёж – ‡ В (tradução em chinês)
XANGAI, China - Enquanto David Byrne tomava o café da manhã no Tongli Lakeview Hotel, nos arredores de Xangai, um domingo de abril, um cliente irritado estava esperando por ele.
Byrne, de 52 anos, é um empresário britânico que vende produtos de investimento. No dia anterior, ele havia se apresentado a uma sala cheia de clientes em potencial no hotel como o novo chefe de Londres de uma plataforma de negociação em moeda estrangeira cujo site oferecia retornos muito altos.
Mas Tang Hongde, o homem que observava enquanto Byrne se demorava em sua refeição, queria falar sobre um empreendimento anterior, que o britânico havia dito que estava seguindo.
Essa operação, chamada EuroFX, também prometia retornos pesados ​​sobre o câmbio. As autoridades policiais chinesas agora dizem que se trata de um esquema de pirâmide, que usou dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos. Um funcionário chinês com conhecimento direto do assunto diz que também poderia ter sido parte de uma fraude global.
Até agora, os registros da polícia chinesa em nove províncias mostram que a polícia recebeu pelo menos 319 reclamações dos consumidores sobre a EuroFX. No total, a polícia calculou perdas de pelo menos 455 milhões de yuans (US $ 70 milhões) e emitiu 23 mandados de prisão para arrecadação ilegal de fundos por pessoas na China. A polícia não respondeu aos pedidos de mais informações.
Conteúdo Relacionado.
Vídeo via YouTube: Byrne pede que os investidores continuem pagando.
Mapa: uma pirâmide de dor.
Cronologia: Dormentes, empresas dissolvidas no mistério da EuroFX.
Como agentes de formação de empresas no Reino Unido alimentam fraudes.
Alguns investidores dizem que essas queixas são apenas a ponta do iceberg. Um grupo em Xangai reuniu os detalhes de pelo menos 3.700 vítimas na China, e outros em nove países, dos Estados Unidos às Filipinas, dizem que também foram pegos pela EuroFX. Coletivamente, eles afirmam ter perdido mais de US $ 1 bilhão. A Reuters falou com 35 deles e suas histórias revelam um rastro de dor. "Muitas pessoas investiram o dinheiro que usam para comprar comida", disse uma chinesa de 50 anos que foi presa por encorajar outros a investir.
A EuroFX foi uma das mais recentes fraudes surgidas recentemente entre os milhões de recém-afluentes da China. Mas se destaca porque jogou no britanismo. De 10 suspeitas de fraudes na China que o oficial chinês está manipulando, esta é a primeira a envolver uma empresa ocidental e uma figura de proa ocidental.
Byrne apresentou-se como CEO da EuroFX. Ele foi detido e interrogado pela polícia e libertado sob fiança, mas é impedido de deixar a China. Ele disse à Reuters em maio que ele não estava realmente no comando. Ele disse que outro britânico tinha autoridade sobre ele, o que o britânico negou, dizendo que não tinha envolvimento na EuroFX, mas que estava ajudando alguns clientes asiáticos para um australiano. A Reuters não conseguiu localizar o australiano para comentar.
O conto mostra como, em um mundo onde o dinheiro flui facilmente entre as jurisdições, os ladrões podem se esconder nas lacunas entre os regulamentos locais. A EuroFX comercializou-se a partir de endereços em Londres. Mas, desde que anunciasse aos investidores no exterior, as autoridades britânicas consideravam que isso estava além de sua jurisdição. Na China, a polícia respondeu apenas em províncias onde muitas vítimas reclamaram. В.
LINHA DE CRÉDITO: Um tribunal ordenou a Zhang Fusheng que pague centenas de milhares de yuans a um investidor da EuroFX cujo investimento ele garantiu. REUTERS / Jason Lee
- Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Zhang Fusheng, investidor.
Uma suposta vítima foi Zhang Fusheng, que diz ter injetado milhões de dólares na EuroFX. Ele foi processado por outros por dívidas não pagas depois de investir em seu nome. Ele também chamou sua irmã, Zhang Guiling, uma avó de 59 anos de idade, na aldeia de Tangshan, no norte do país, que pediu emprestado para investir. A EuroFX bloqueou sua conta em 2013 e o dinheiro desapareceu. Os credores vieram atrás dela.
- Seu filho a culpou, a nora a culpou, o marido não vai falar com ela, a filha a odeia - disse ele em março.
Em agosto passado, ela tirou a própria vida. A Reuters não pode confirmar de forma independente se a EuroFX desempenhou um papel em sua morte.
Em uma reunião de 2013 filmada por investidores, Byrne se descreveu como CEO da EuroFX, que alegou ter técnicas especiais para negociar divisas. Ele diz que agora era apenas um “CEO consultivo” da empresa registrada no Reino Unido, a Euro Forex Investment Ltd, e que ele havia usado o nome “EuroFX” para breve.
A trilha do dinheiro está muito embaçada para ver quem lucrou. Os extratos bancários vistos pela Reuters mostram que os investidores pagaram em empresas e contas em bancos em Hong Kong em 2012 e 2013. Os montantes que pagaram apareceriam na sua conta EuroFX on-line, onde o saldo dos fundos aumentaria todos os dias, supostamente refletindo lucro da troca de moeda estrangeira.
Para retirar o lucro, disseram investidores, incluindo Zhang, eles abriram contas em bancos nomeados pela EuroFX. Os primeiros investidores conseguiram fazer retiradas destes.
Mas em julho de 2013, a EuroFX disse aos investidores que estava suspendendo o comércio de câmbio. Depois disso, os investidores não puderam acessar nenhum dinheiro. O saldo de fundos em suas contas EuroFX congelou então parecia não haver negociação.
Cada investidor passou a apresentar queixas contra aqueles que recomendaram investir. No caso de Zhang, as reivindicações eram ações civis; outros ex-investidores estão entre as 23 pessoas que a polícia quer prender. Muitos fugiram do país.
Duas das empresas que os investidores pagaram foram dissolvidas em 2014; seus diretores indianos não puderam ser alcançados. Os bancos se recusaram a comentar. A polícia de Hong Kong não respondeu.
Foi apenas quando Byrne foi visto na China em abril que os investidores de Xangai pediram à polícia que o interrogasse.
Um grupo deles passou a noite toda coordenando. Eles chamaram a polícia para tentar prendê-lo. A polícia local, que não quis comentar, visitou o hotel e saiu novamente. В.
Na manhã seguinte, Tang estava no saguão, vigiando. Outro investidor estacionou o aeroporto.
- Enquanto David colocava a mala no carro, estendi a mão e segurei a mala - disse Tang. - Eu disse: 'David, você não pode sair, é suspeito de fraude'.
Byrne não disse nada, disse Tang. Ele parecia calmo. Eventualmente, a polícia o levou para interrogatório. Eles agora estão preparando provas para se submeterem à acusação, disse a autoridade chinesa. Um porta-voz do consulado britânico em Xangai disse que está ajudando um cidadão britânico.
COZINHEIRO, POMAR E BYRNE.
Investidores chineses dizem que ouviram falar pela primeira vez da EuroFX em junho de 2012. Ela publicou folhetos em cores chinesas, vistos pela Reuters, que previam retornos volumosos.
Para um investimento de US $ 10.000, os investidores poderiam esperar um retorno de 6% ao mês. Por US $ 100.000, isso subiu para 12%. Alguns meses depois, um produto EuroFX separado ofereceu até 16% para quem investiu US $ 250.000.
As brochuras ostentavam que a EuroFX tinha 13 anos de experiência em negociação de divisas.
Na verdade, não havia nenhuma empresa chamada EuroFX. A brochura dizia que a EuroFX era uma marca da Euro Forex Investment Ltd. Esta era uma empresa dissolvida que um empresário australiano, Bryan Cook, tinha comprado apenas um mês antes, segundo a Eurofinanzza, o agente de formação da empresa que organizou a transação.
A Reuters não conseguiu localizar Cook para comentar.
Byrne, analista financeiro que administrou seu próprio negócio de consultoria cambial na Grã-Bretanha, disse à Reuters em julho que se juntou ao projeto em 2012, quando um advogado britânico, David Orchard, o contratou para administrar o braço de Londres. "Todas as negociações (de recrutamento) e papelada foram tratadas pelo Sr. Orchard", disse Byrne.
Perguntado quem era seu chefe na Euro Forex Investment Ltd, ele disse: “Orchard tinha plena autoridade. Tudo estava através dele como autoridade.
O advogado de Orchard negou isso, e não há provas de que Orchard fosse conscientemente parte de uma fraude.
Orchard disse à Reuters em junho que ele conhecia Byrne de negócios anteriores, e esbarrou com ele na cidade de Londres no verão de 2012, quando Byrne estava desempregada. “Nós colocamos o nome dele para a frente como alguém que tinha experiência em forex que poderia ajudar”, gerenciando um escritório em Londres, disse Orchard, mas não conseguia lembrar a quem ele recomendou Byrne.
Orchard, que disse conhecer também Cook, montou outras empresas com o "Forex Forex" em seus nomes para ajudar os clientes asiáticos da Cook a alugar escritórios, disse ele. No final, disse Orchard, as empresas não estavam acostumadas a pagar aluguel nos prédios porque a empresa malaia da Cook podia pagá-las sozinha. Os proprietários envolvidos se recusaram a comentar.
A trilha corporativa leva a um punhado de outras empresas de "euro-Forex" na Grã-Bretanha e Nova Zelândia, detidas em nome de agentes de formação de empresas, diretores de candidatos ou acionistas estrangeiros. Seus diretores e endereços mudaram com frequência; alguns estavam dormentes ou rapidamente fechados, e outros, desde então, mudaram seus nomes.
CONTOS TALES: A EuroFX convidou os investidores para o seu escritório de 21 andares em Heron Tower, o edifício mais alto da cidade de Londres. REUTERS / Paul Hackett
Preciso ter certeza de que seu dinheiro está seguro.
David Byrne, ex-CEO da EuroFX, no vídeo do YouTube.
Em agosto de 2012, a Euro Forex Investment Ltd mudou-se para a Heron Tower de Londres, o edifício mais alto da cidade. Naquele mês de setembro, mudou sua sede para a Bruton Street, no distrito de Mayfair, lar de centenas de fundos de investimento.
Então a EuroFX começou a levar investidores chineses para Londres. Em meados de novembro, investidores visitantes tiraram fotos de Byrne e Orchard em frente ao logotipo da EuroFX no escritório da Heron Tower, no século 21. Orchard disse que ele estava lá apenas para entregar as instalações e não percebeu que os visitantes eram investidores. В.
Zhang diz que gostou de uma dessas viagens na EuroFX em dezembro. Ele se lembra de jantar em chiques restaurantes chineses. Eles nos levaram para fazer compras em lojas de departamento. Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Naquele mês, a Euro Forex Investment Ltd informou nos registros da companhia uma injeção de capital de 10 milhões de libras (US $ 13 milhões).
Após as visitas a Londres, Byrne falou em jantares na Ásia, onde celebridades locais realizaram, vídeos e fotos dadas à Reuters pelos investidores de Xangai mostram. "Na Tailândia, na Coréia, em Cingapura, David (Byrne) e esses outros estrangeiros (sem nome) estavam sempre realizando conferências que você poderia participar, de graça", disse Zhang.
Mas enquanto a EuroFX prometia retornos estelares, os fundos de hedge em moedas estrangeiras registravam perdas anuais de 1 a 2 por cento, em média, de acordo com o pesquisador de dados Hedge Fund Research.
Eu confio na Europa.
Tang, o exportador de roupas que mais tarde confrontaria Byrne, foi apresentado ao esquema por um funcionário público em Changzhou, uma cidade na província oriental de Jiangsu. Ele investiu 800 mil yuans (US $ 120 mil), disse ele. Ele não entendia o câmbio, mas acreditava que o esquema era regulamentado: “Eu confio nos europeus para não mentirem para mim”.
Outros investidores chineses que colocaram dinheiro na EuroFX também disseram à Reuters que o fizeram porque a Euro Forex Investment Limited era uma empresa registrada na Grã-Bretanha. Eles assumiram que era regulamentado pelas autoridades financeiras da Grã-Bretanha.
Não era. A empresa registrou-se na Companies House como ativa em suporte de negócios, não em finanças. Em qualquer caso, isso só teria sido regulado pelo que hoje é chamado de Autoridade de Conduta Financeira (FCA, Financial Conduct Authority) se for vendido a clientes na Grã-Bretanha. A FCA não regulamenta firmas registradas no Reino Unido que operam fora da União Europeia, disse uma porta-voz da autoridade.
O regulador do Reino Unido avisou no início de 2013 que a Euro Forex Investment poderia ter fornecido serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem a nossa autorização. Mas a advertência em seu site foi direcionada apenas a investidores no Reino Unido. solicitado. Ele disse que normalmente referiria tais preocupações à polícia. Uma porta-voz do regulador se recusou a dizer se havia se referido à EuroFX.
A polícia do Reino Unido disse que mais tarde recebeu reclamações sobre a EuroFX da ActionFraud, centro nacional britânico de denúncias de fraudes. Eles decidiram que estes estavam fora de sua jurisdição. Uma porta-voz da polícia metropolitana de Londres disse: "A decisão foi tomada para que esta investigação seja conduzida pelas autoridades chinesas, já que a grande maioria das vítimas neste caso reside na China".
"SEU DINHEIRO É SEGURO".
Em 20 de julho de 2013, a EuroFX Â В disse em seu site que estava suspendendo o comércio de contas existentes - para obedecer às regulamentações internacionais cada vez mais rigorosas contra lavagem de dinheiro. A partir daquele dia, os investidores não puderam acessar seus fundos.
Na Ásia, os jantares e os roadshows foram realizados.
"Há muitos requisitos regulatórios que precisamos cumprir", disse Byrne em um jantar em Bangcoc no mês seguinte, de acordo com um vídeo da apresentação desde que foi postado no YouTube.
A EuroFX, ele disse, tinha mais de 40.000 clientes de mais de 100 países, e ele só dormia cerca de quatro ou cinco horas por noite ... porque eu preciso ter certeza de que seu dinheiro está seguro.
Ele incentivou os investidores existentes a subir o que ele chamou de uma conta de hedge para acessar seus fundos. Para isso, os investidores precisavam pagar mais. - Legisladores de várias jurisdições nos deram um "insulto" - disse ele, pedindo a todos na sala que se juntassem ao gesto.
Zhang, que havia investido com sua irmã, foi um convidado naquele jantar.
"Na época em que meu coração perguntou a si mesmo, eles são trapaceiros?" ele disse.
Zhang emprestou mais de US $ 1,5 milhão em dinheiro para dobrar seu investimento original no mesmo valor. Ele disse acreditar que era a única maneira de recuperar seus fundos originais. No total, disse ele, ele investiu mais de US $ 3 milhões por conta própria na EuroFX, e mais de US $ 2 milhões para outros que pediram a ele para colocar seu dinheiro.
Em outubro de 2013, Byrne se afastou. Ele disse à Reuters em julho que pediu demissão porque não recebeu as informações que pediu sobre a verdadeira natureza do projeto, e suas sugestões de gerenciamento foram ignoradas. As contas dos investidores permaneceram bloqueadas.
A EuroFX anunciou em seu site que havia se fundido a outra empresa, a FXCAP, com escritórios temporários regionais em seis cidades, de Mumbai a Johannesburgo. Nenhum representante FXCAP pôde ser alcançado.
A empresa incorporada, FXCAP, prometeu cartões de débito para os investidores da EuroFX acessar seus fundos. Algumas semanas depois, alguns investidores receberam cartões, mas estes eram cartões pré-pagos com saldos de zero, disseram os investidores.
A FXCAP / EuroFX anunciou que emitirá novos cartões dentro de alguns meses, segundo seu site. Isso nunca aconteceu, dizem os investidores.
Em abril de 2014, sete investidores de Xangai se dirigiram para Londres para investigar. Eles visitaram os escritórios de duas empresas que a EuroFX alegou trabalhar, disse o líder desse grupo, pedindo para permanecer anônimo. As empresas disseram que não tinham nada a ver com o empreendimento.
Os investidores de Xangai enviaram um email para Byrne. Ele escreveu que foi contratado apenas por 11 meses, pelo qual recebeu 75.000 libras (98.000 dólares) e que também pode ser vítima de fraude. Seus e-mails foram vistos pela Reuters. Byrne se recusou a comentar o registro sobre eles.
Em agosto de 2015, a empresa resultante da fusão publicou uma mensagem em seu site: "Devido à condição de negociação desfavorável nos últimos meses, a FXCAP está pedindo falência", disse a empresa, de acordo com uma captura de tela disponibilizada pelo grupo investidor. As contas de clientes estavam sendo "auditadas por uma firma de contabilidade externa".
Na aldeia de Tangshan, em agosto de 2015, a irmã de Zhang, Zhang Guiling, estava lutando para pagar os empréstimos que ela havia contratado para investir. Ela ia de porta em porta, pedindo dinheiro emprestado onde quer que pudesse, disse seu irmão. À medida que as contas de juros se acumulavam, seus credores começaram a aparecer em sua casa e onde o marido e o filho trabalhavam, ameaçando-os.
Pessoas que a conheciam há anos começaram a evitá-la.
Ela ligou para sua irmã mais velha e disse que estava cansada de viver, disse sua irmã.
Sozinha na casa um dia, ela engoliu uma overdose de medicamentos que lhe haviam sido prescritos para pressão alta, disse sua família. Seu marido encontrou seu corpo quando ele voltou do trabalho.
Enquanto a família não pediu um inquérito para determinar a causa da sua morte, Zhang sente que a EuroFX é responsável.
Seus problemas continuam. Um juiz indeferiu uma ação civil contra ele, determinando que Zhang não era responsável pelas perdas do requerente do plano. Em outro processo, ele foi condenado a pagar 650 mil yuans (US $ 98 mil) que ele tomou emprestado com a força dos retornos prometidos da EuroFX.
Ele diz que não sabe onde vai encontrar o dinheiro.
Reportagem adicional de Jonathan Gould em Frankfurt, Charlotte Greenfield em Wellington, Byron Kaye em Sydney, Shrikesh Laxmidas em Lisboa, Praveen Menon em Kuala Lumpur, Sarah White em Madri, Himanshu Ojha, Kirstin Ridley, Maiya Keidan e Simon Jessop em Londres, Adam Jourdan na redação de Xangai e Xangai.
Empresas dissolvidas e inativas no mistério da EuroFX.
As empresas do Reino Unido que foram dissolvidas ou estão inativas enfrentam requisitos mínimos de divulgação e geralmente têm uma conta bancária pré-existente. Isso pode ser usado para movimentar dinheiro sem tocar no banco, dizem especialistas em fraude.
9 Nov 2010 O número da empresa 03827349, registrado na UK Companies House desde 1999 e nomeado TWIC-Trans World Investment Corporation Ltd, é dissolvido.
8 de maio de 2012 A firma de incorporação Eurofinanzza vende a TWIC-Trans World Investment Corporation ao australiano Bryan Cook, diz a Eurofinanzza. Eurofinanzza diz que Cook pede que o nome da empresa mude para Euro Forex Investment Ltd.
Junho de 2012 A EuroFX começa a investir em investidores na China.
Julho de 2012 TWIC-Trans World Investment Corporation é re-incorporada como Euro Forex Investment Ltd.
A brochura da EuroFX deixa claro que a EuroFX é uma marca da Euro Forex Investment Ltd.
Julho / Agosto de 2012 Duas novas empresas, a Euro Forex Management Ltd e a Euro Forex Services (UK) Ltd, estão registadas na Companies House. Secretário da empresa de ambas as empresas é William Grosvenor & amp; Parceiros, cujos diretores incluem David Orchard. Ambas as empresas Euro Forex estão inativas. A Orchard diz que eles não têm contas bancárias.
Julho-Nov 2012 EFIL-Euro Forex Investment Ltd está registada no Reino Unido. Também está dormente. Empresas com nomes semelhantes se registram na Nova Zelândia.
Novembro de 2012 David Andrew Byrne é diretor do Euro Forex Investment Ltd. A EuroFX anuncia em seu site que Byrne é o novo CEO.
5 dez 2012 Â Euro Forex Investment Ltd diz que uma emissão de acções preferenciais aumentou o seu capital social para 10.005.000 libras.
Out 2013 A posição de Byrne na Euro Forex Investment Ltd é encerrada, de acordo com a Companies House. A EuroFX diz aos investidores que a empresa foi incorporada ao FXCAP.
Ago 2015 A FXCAP diz em seu site que está declarando falência.
Abr 2016 A Euro Forex Investment Ltd é obrigatoriamente dissolvida pelo Registrador Companies House.
FACEВ VALUE: A EuroFX disse que estava cuidando do dinheiro das pessoas. Algumas pessoas acreditavam nisso. REUTERS / Jason Lee.

Como as empresas britânicas construíram um esquema de pirâmide na China que perdeu milhões.
Enquanto David Byrne tomava café da manhã no Tongli Lakeview Hotel, nos arredores de Xangai, no domingo, um cliente irritado esperava por ele.
Byrne, de 52 anos, é um empresário britânico que vende produtos de investimento. No dia anterior, ele havia se apresentado a uma sala cheia de clientes em potencial no hotel como o novo diretor de Londres de uma plataforma de negociação em moeda estrangeira cujo site oferecia retornos muito altos.
Mas Tang Hongde, o homem que observava enquanto Byrne se demorava em sua refeição, queria falar sobre um empreendimento anterior, que o britânico havia dito que estava seguindo.
Essa operação, chamada EuroFX, também prometia retornos pesados ​​sobre o câmbio. As autoridades policiais chinesas agora dizem que se trata de um esquema de pirâmide, que usou dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos. Uma autoridade chinesa com conhecimento direto do assunto diz que também poderia ter sido parte de uma fraude global.
Até agora, os registros da polícia chinesa em nove províncias mostram que a polícia recebeu pelo menos 319 reclamações de consumidores sobre a EuroFX. No total, a polícia calculou perdas de pelo menos 455 milhões de yuans (US $ 70 milhões) e emitiu 23 mandados de prisão para captação ilegal de fundos por pessoas na China. A polícia não respondeu aos pedidos de mais informações.
Alguns investidores dizem que essas queixas são apenas a ponta do iceberg. Um grupo em Xangai reuniu os detalhes de pelo menos 3.700 vítimas na China, e outras em nove países, dos Estados Unidos às Filipinas, dizem que também foram capturadas pela EuroFX. Coletivamente, eles afirmam ter perdido mais de US $ 1 bilhão. A Reuters falou com 35 deles e suas histórias revelam um rastro de dor. & # 8220; Muitas pessoas investiram o dinheiro que usam para comprar comida, & # 8221; disse uma mulher chinesa de 50 anos que foi presa por encorajar outros a investir.
A EuroFX foi uma das mais recentes fraudes surgidas recentemente entre os milhões de recém-afluentes da China. Mas se destaca porque jogou no britanismo. Das 10 suspeitas de fraude na China que o oficial chinês está manipulando, esta é a primeira a envolver uma empresa ocidental e uma figura de proa ocidental.
Byrne apresentou-se como CEO da EuroFX. Ele foi detido e interrogado pela polícia e libertado sob fiança, mas é impedido de deixar a China. Ele disse à Reuters em maio que ele não estava realmente no comando. Ele disse que outro britânico tinha "autoridade plena". sobre ele, o que o britânico negou, dizendo que ele não tinha envolvimento na EuroFX, mas estava ajudando alguns clientes asiáticos para um australiano. A Reuters não conseguiu localizar o australiano para comentar.
O conto mostra como, em um mundo onde o dinheiro flui facilmente entre as jurisdições, os ladrões podem se esconder nas lacunas entre os regulamentos locais. A EuroFX comercializou-se a partir de endereços em Londres. Mas, desde que anunciasse aos investidores no exterior, as autoridades britânicas consideravam que isso estava além de sua jurisdição. Na China, a polícia respondeu apenas em províncias onde muitas vítimas reclamaram.
Uma suposta vítima foi Zhang Fusheng, que diz ter injetado milhões de dólares na EuroFX. Ele foi processado por outros por dívidas não pagas depois de investir em seu nome. Ele também chamou sua irmã, Zhang Guiling, uma avó de 59 anos na aldeia de Tangshan, no norte do país, que pediu emprestado para investir. A EuroFX bloqueou sua conta em 2013 e o dinheiro desapareceu. Os credores vieram atrás dela.
"Seu filho a culpou, sua nora a culpou, seu marido não falou com ela, sua filha a odeia," ele disse em março.
Em agosto passado, ela tirou a própria vida. A Reuters não pode confirmar de forma independente se a EuroFX desempenhou um papel em sua morte.
Para mais informações sobre a China, assista:
Em uma reunião de 2013 filmada por investidores, Byrne se descreveu como CEO da EuroFX, que alegou ter técnicas especiais para negociar divisas. Ele diz que agora ele era apenas um CEO consultor & # 8221; da empresa registrada no Reino Unido Euro Forex Investment Ltd, e que ele tinha usado o & # 8220; EuroFX & # 8221; nome para breve.
A trilha do dinheiro está muito embaçada para ver quem lucrou. Declarações bancárias vistas pela Reuters mostram que os investidores pagaram em empresas e contas em bancos em Hong Kong em 2012 e 2013. Os valores que pagaram apareceriam em sua conta online da EuroFX, onde o saldo de fundos aumentaria todos os dias, supostamente refletindo lucro da troca de moeda estrangeira.
Para retirar o lucro, disseram investidores, incluindo Zhang, eles abriram contas em bancos nomeados pela EuroFX. Os primeiros investidores conseguiram fazer retiradas destes.
Mas em julho de 2013, a EuroFX disse aos investidores que estava suspendendo o comércio de câmbio. Depois disso, os investidores não puderam acessar nenhum dinheiro. O saldo de fundos em suas contas EuroFX & # 8220; congelou & # 8221; então parecia não haver negociação.
Cada investidor passou a apresentar queixas contra aqueles que recomendaram investir. No caso de Zhang, as reclamações eram ações civis; outros ex-investidores estão entre as 23 pessoas que a polícia quer prender. Muitos fugiram do país.
Duas das empresas que os investidores pagaram foram dissolvidas em 2014; seus diretores indianos não puderam ser alcançados. Os bancos se recusaram a comentar. A polícia de Hong Kong não respondeu.
Foi apenas quando Byrne foi visto na China em abril que os investidores de Xangai pediram à polícia que o interrogasse.
Um grupo deles passou a noite toda coordenando. Eles chamaram a polícia para tentar prendê-lo. A polícia local, que não quis comentar, visitou o hotel e saiu novamente.
Na manhã seguinte, Tang estava no saguão, vigiando. Outro investidor estacionou o aeroporto.
"Como David estava colocando sua mala no carro, eu estendi a mão e segurei sua mala," # 8221; disse Tang. & # 8220; Eu disse: "David, você não pode sair, você é suspeito de fraude. '& # 8221;
Byrne não disse nada, disse Tang. Ele parecia calmo. Eventualmente, a polícia o levou para interrogatório. Eles agora estão preparando provas para se submeterem à acusação, disse a autoridade chinesa. Um porta-voz do consulado britânico em Xangai disse que está ajudando um cidadão britânico.
Investidores chineses dizem que ouviram falar pela primeira vez da EuroFX em junho de 2012. Ela publicou folhetos em cores chinesas, vistos pela Reuters, que previam retornos volumosos.
Para um investimento de US $ 10.000, os investidores poderiam esperar um retorno de 6% ao mês. Por US $ 100.000, isso subiu para 12%. Alguns meses depois, um produto EuroFX separado ofereceu até 16% para quem investiu US $ 250.000.
As brochuras ostentavam que a EuroFX tinha 13 anos & # 8217; experiência em negociação de divisas.
Na verdade, não havia uma empresa chamada "EuroFX". # 8221; A brochura dizia que a EuroFX era uma marca da Euro Forex Investment Ltd. Esta era uma empresa dissolvida que um empresário australiano, Bryan Cook, havia comprado apenas um mês antes, segundo a Eurofinanzza, o agente de formação da empresa que organizou a transação.
A Reuters não conseguiu localizar Cook para comentar.
Byrne, analista financeiro que dirigiu seu próprio negócio de consultoria cambial na Inglaterra, disse à Reuters em julho que se juntou ao projeto em 2012, quando um advogado britânico, David Orchard, o contratou para administrar o braço de Londres. Todas as negociações (de recrutamento) e documentação foram tratadas pelo Sr. Orchard, & # 8221; disse Byrne.
Perguntado quem era seu chefe na Euro Forex Investment Ltd, ele disse: "Orchard tinha autoridade total". Tudo foi através dele como autoridade. & # 8221;
O advogado do pomar negou isso, e não há provas de que Orchard fosse conscientemente parte de uma fraude.
Orchard disse à Reuters em junho que ele conhecia Byrne de negócios anteriores, e esbarrou com ele na cidade de Londres no verão de 2012, quando Byrne estava desempregada. & # 8220; Colocamos o nome dele para a frente como alguém que teve experiência em forex que poderia ajudar & # 8221; Administrando um escritório em Londres, Orchard disse, mas não conseguia lembrar a quem ele recomendou Byrne.
Orchard, que disse que também conhecia Cook, criou outras empresas com o "Euro Forex & # 8221; em seus nomes para ajudar os clientes asiáticos da Cook a alugar escritórios, disse ele. No final, disse Orchard, as empresas não estavam acostumadas a pagar aluguel nos prédios, porque a empresa malaia de Cook poderia pagá-las sozinha. Os proprietários envolvidos se recusaram a comentar.
O caminho corporativo leva a um punhado de outras moedas do tipo "euro-Forex" empresas na Grã-Bretanha e Nova Zelândia, detidas em nome de agentes de formação de empresas, diretores de candidatos ou acionistas estrangeiros. Seus diretores e endereços mudaram com frequência; algumas estavam dormentes ou rapidamente fechadas, e outras mudaram seus nomes desde então.
Em agosto de 2012, a Euro Forex Investment Ltd mudou-se para a Heron Tower de Londres, o edifício mais alto da cidade. Naquele mês de setembro, mudou sua sede para a Bruton Street, no distrito de Mayfair, lar de centenas de fundos de investimento.
Então a EuroFX começou a levar investidores chineses para Londres. Em meados de novembro, investidores visitantes tiraram fotos de Byrne e Orchard em frente ao logotipo da EuroFX no escritório da Heron Tower, no século 21. Orchard disse que ele estava lá apenas para entregar as instalações e não percebeu que os visitantes eram investidores.
Zhang diz que desfrutou de uma dessas viagens à custa da EuroFX em dezembro. Ele se lembra de jantar em chiques restaurantes chineses. "Eles nos levaram para fazer compras em lojas de departamentos. Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Naquele mês, a Euro Forex Investment Ltd informou nos registros da companhia uma injeção de capital de 10 milhões de libras (US $ 13 milhões).
Após as visitas a Londres, Byrne falou em jantares na Ásia, onde celebridades locais realizaram, vídeos e fotos dadas à Reuters pelos investidores de Xangai mostram. "Na Tailândia, na Coréia, em Cingapura, David (Byrne) e esses outros estrangeiros (sem nome) estavam sempre realizando conferências que você poderia participar, gratuitamente," # 8221; disse Zhang.
Mas, enquanto a EuroFX prometia retornos estelares, os fundos de hedge em moedas estrangeiras registravam perdas anuais de 1 a 2% em média, de acordo com o pesquisador de dados Hedge Fund Research.
Tang, o exportador de roupas que mais tarde confrontaria Byrne, foi apresentado ao esquema por um funcionário público em Changzhou, uma cidade na província oriental de Jiangsu. Ele investiu 800 mil yuans (US $ 120 mil), disse ele. Ele não entendia o câmbio, mas acreditava que o esquema era regulamentado: "Eu confio nos europeus para não mentirem para mim." # 8221;
Outros investidores chineses que colocaram dinheiro na EuroFX também disseram à Reuters que o fizeram porque a Euro Forex Investment Limited era uma empresa registrada na Grã-Bretanha. Eles assumiram que era regulamentado pelas autoridades financeiras da Grã-Bretanha.
Não era. A empresa registrou-se na Companies House como ativa no suporte comercial, & # 8221; não financiar. Em qualquer caso, isso só teria sido regulado pelo que hoje é chamado de Autoridade de Conduta Financeira (FCA, Financial Conduct Authority) se for vendido a clientes na Grã-Bretanha. A FCA não regulamenta firmas registradas no Reino Unido que operam fora da União Europeia, disse uma porta-voz da autoridade.
O regulador do Reino Unido alertou no início de 2013 que a Euro Forex Investment poderia ter prestado serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem a nossa autorização. & # 8221; Mas esse aviso em seu site foi direcionado apenas a investidores no Reino Unido. A FCA se recusou a especificar o que a motivou. Ele disse que normalmente referiria tais preocupações à polícia. Uma porta-voz do regulador se recusou a dizer se havia se referido à EuroFX.
A polícia do Reino Unido disse que mais tarde recebeu denúncias sobre a EuroFX do centro nacional de denúncias de fraudes da ActionFraud, Grã-Bretanha. Eles decidiram que estes estavam fora de sua jurisdição. Uma porta-voz da polícia metropolitana de Londres disse: "A decisão foi tomada para que esta investigação fosse conduzida pelas autoridades chinesas, já que a grande maioria das vítimas neste caso é residente dentro da China".
On July 20, 2013, EuroFX said on its website it was suspending trade in existing accounts “to comply with increasingly stringent international anti-money laundering regulations.” From that day, investors could not access their funds.
In Asia, the dinners and roadshows carried on.
“There are a lot of regulatory requirements that we need to meet,” Byrne told a dinner in Bangkok the following month, according to a video of the presentation since posted on YouTube.
EuroFX, he said, had “over 40,000 clients from over 100 countries,”, and he only slept “about four or five hours per night … because I need to make sure that your money is safe.”
He encouraged existing investors to “top up” what he called a hedging account to access their funds. To do that, investors needed to pay in more. “Regulators from various jurisdictions have given us a ‘thumbs up,'” he said, asking everyone in the room to join the gesture.
Zhang, who had invested with his sister, was a guest at that dinner.
“At the time my heart did ask itself, are they tricksters?” ele disse.
Zhang borrowed over $1.5 million in cash to double his original investment of the same amount. He said he believed it was the only way he could get his original funds back. In total, he said, he invested over $3 million on his own account in EuroFX, and over $2 million for others who had asked him to put their money in.
In October 2013, Byrne stood down. He told Reuters in July he resigned because he was not given information he asked for about the project’s true nature and his management suggestions were ignored. Investors’ accounts remained blocked.
EuroFX announced on its website that it had merged with another firm, FXCAP, with “regional temporary offices” in six cities from Mumbai to Johannesburg. No FXCAP representative could be reached.
The merged firm, FXCAP, promised debit cards for EuroFX investors to access their funds. A few weeks later, some investors received cards, but these were prepaid cards with balances of zero, the investors said.
FXCAP/EuroFX said it would issue new cards within months, according to its website. This never happened, the investors say.
In April 2014, seven Shanghai-based investors headed to London to investigate. They visited the offices of two companies EuroFX had claimed to work with, said the leader of that group, asking to remain anonymous. The firms said they had nothing to do with the venture.
The Shanghai investors emailed Byrne. He wrote back that he had been hired for 11 months only, for which he was paid 75,000 pounds ($98,000), and that he might also be a victim of fraud. His emails were seen by Reuters. Byrne declined to comment on the record about them.
In August 2015, the merged company posted a message on its website: “Due to unfavorable trading condition in the past few months, FXCAP is filing for bankruptcy,” it said, according to a screenshot made available by the investor group. Client accounts were being “audited by external accounting firm.”
In the village of Tangshan in August 2015, Zhang’s sister, Zhang Guiling, was struggling to repay loans she had taken out to invest. She went from door to door, borrowing money wherever she could, her brother said. As the interest bills piled up, her creditors started showing up at her home and where her husband and son worked, threatening them.
People who had known her for years started to avoid her.
She called her older sister and said she was tired of living, her sister said.
Alone in the house one day, she swallowed an overdose of medicines she had been prescribed for high blood pressure, her family said. Her husband found her body when he returned from work.
While the family didn’t ask for an inquest to determine the cause of her death, Zhang feels sure EuroFX is responsible.
His problems continue. A judge dismissed one civil suit against him, ruling that Zhang was not responsible for the claimant’s losses from the scheme. In another suit, he was ordered to repay 650,000 yuan ($98,000) that he borrowed on the strength of promised returns from EuroFX.
He says he does not know where he’ll find the cash.

EuroFX: How British Firms Built a Pyramid Scheme in China That Lost Millions.
The foreign exchange fraudsters hid in the cracks between international jurisdictions.
As David Byrne ate breakfast at the Tongli Lakeview Hotel outside Shanghai one Sunday in April, an angry customer was waiting for him.
Byrne, 52, is a British businessman who sells investment products. The previous day, he had introduced himself to a roomful of potential customers in the hotel as the new London head of a foreign currency trading platform whose website offered very high returns.
But Tang Hongde, the man watching as Byrne lingered over his meal, wanted to talk about an earlier venture which the Briton had said he headed.
That operation, called EuroFX, had also promised fat returns on foreign exchange. Chinese law enforcement authorities now say it was a pyramid scheme, which used cash from new investors to pay older ones. One Chinese official with direct knowledge of the matter says it could also have been part of a global fraud.
So far, Chinese police records in nine provinces show, police have received at least 319 consumer complaints about EuroFX. In total, police have estimated losses of at least 455 million yuan ($70 million) and issued 23 arrest warrants for illegal fundraising by people in China. Police did not respond to requests for more information.
Some investors say those complaints are just the tip of the iceberg. A group in Shanghai has collected the details of at least 3,700 victims in China, and others in nine countries from the United States to the Philippines say they were also ensnared by EuroFX. Collectively, they claim to have lost more than $1 billion. Reuters spoke to 35 of them, and their stories reveal a trail of pain. “Many people invested the money they use to buy food,” said one 50-year-old Chinese woman who herself was arrested for encouraging others to invest.
EuroFX was one of a rash of scams to emerge recently among China’s millions of newly affluent. But it stands out because it played on Britishness. Of 10 suspected frauds in China that the Chinese official is handling, this is the first to involve a Western company and a Western figurehead.
Byrne had presented himself as CEO of EuroFX. He was detained and questioned by police and freed on bail but is barred from leaving China. He told Reuters in May that he was not actually in charge. He said another Briton had “full authority” over him, which the Briton denied, saying he had no involvement in EuroFX but was helping some Asian customers for an Australian. Reuters was unable to locate the Australian for comment.
The tale shows how, in a world where money flows easily between jurisdictions, thieves can hide in the gaps between local regulations. EuroFX marketed itself from addresses in London. But as long as it advertised to investors abroad, British authorities considered it beyond their jurisdiction. In China, police responded only in provinces where many victims complained.
One alleged victim was Zhang Fusheng, who says he pumped millions of dollars into EuroFX. He has been sued by others for unpaid debts after investing on their behalf. He also drew in his sister, Zhang Guiling, a 59-year old grandmother in the village of Tangshan in the country’s north, who borrowed to invest. EuroFX blocked her account in 2013 and the money disappeared. Lenders came after her.
“Her son blamed her, her daughter-in-law blamed her, her husband won’t talk to her, her daughter hates her,” he said in March.
Last August, she took her own life. Reuters could not independently confirm if EuroFX played a role in her death.
In a 2013 meeting filmed by investors, Byrne described himself as acting as CEO of EuroFX, which claimed to have special techniques to trade foreign exchange. He says now he was only a “consultant CEO” of the UK-registered company Euro Forex Investment Ltd, and that he had used the “EuroFX” name for short.
The money trail is too blurred to see who profited. Bank statements seen by Reuters show that investors paid into companies and accounts at banks in Hong Kong in 2012 and 2013. The amounts they paid in would show up on their online EuroFX account, where the balance of funds would go up every day, supposedly reflecting profit from foreign exchange trading.
To withdraw profit, investors including Zhang said, they opened accounts at banks nominated by EuroFX. Early investors were able to make withdrawals from these.
But in July 2013, EuroFX told investors it was suspending foreign exchange trading. After that, investors could not access any money. The balance of funds on their EuroFX accounts “froze” so there appeared to be no trading.
Each investor started to lodge complaints against those who had recommended they invest. In Zhang’s case, the claims were civil suits; other former investors are among the 23 people whom police want to arrest. Many have fled the country.
Two of the companies that investors paid into were dissolved in 2014; their Indian directors could not be reached. The banks declined to comment. Hong Kong police did not respond.
It was only when Byrne was spotted in China in April that the Shanghai investors asked police to question him.
A group of them spent all night coordinating. They called the police to try to get him arrested. Local police, who declined to comment, visited the hotel, then left again.
The following morning, Tang was in the lobby, keeping watch. Another investor staked out the airport.
“As David was putting his suitcase in the car, I reached out and held onto his suitcase,” said Tang. “I said, ‘David, you can’t leave, you’re suspected of fraud.’”
Byrne said nothing, Tang said. He seemed calm. Eventually, police brought him in for questioning. They are now preparing evidence to submit to the prosecution, the Chinese official said. A spokesman for the British consulate in Shanghai said it was assisting a British national.
Chinese investors say they first heard of EuroFX in June 2012. It printed full-color Chinese brochures, seen by Reuters, which predicted fat returns.
For an investment of $10,000, investors could expect a return of 6 percent a month. For $100,000, that climbed to 12%. A few months later, a separate EuroFX product offered up to 16% to anyone who invested $250,000.
The brochures boasted that EuroFX had 13 years’ experience in foreign exchange trading.
In fact, there was no company called “EuroFX.” Its brochure said EuroFX was a brand name for Euro Forex Investment Ltd. This was a dissolved company that an Australian businessman, Bryan Cook, had bought only the month before, according to Eurofinanzza, the company formation agent which arranged the transaction.
Reuters was unable to locate Cook for comment.
Byrne, a financial analyst who had run his own foreign exchange advisory business in Britain, told Reuters in July he joined the project in 2012 when a British lawyer, David Orchard, hired him to run the London arm. “All (recruitment) negotiations and paperwork were handled by Mr Orchard,” said Byrne.
Asked who was his boss at Euro Forex Investment Ltd, he said: “Orchard had full authority. Everything was through him as authority.”
Orchard’s lawyer denied this, and there is no evidence Orchard was knowingly part of a fraud.
Orchard told Reuters in June that he knew Byrne from previous business dealings, and had bumped into him in the City of London in summer 2012 when Byrne was out of work. “We put his name forward as someone who had forex expertise who could help” by managing a London office, Orchard said, but could not remember whom he recommended Byrne to.
Orchard, who said he also knew Cook, set up other companies with “Euro Forex” in their names to help Cook’s Asian clients rent offices, he said. In the end, Orchard said, the companies were not used to pay rent on the buildings because Cook’s Malaysian company could pay them itself. The landlords involved declined to comment.
The corporate trail leads to a clutch of other “Euro Forex” companies in Britain and New Zealand, held in the names of company formation agents, nominee directors, or offshore shareholders. Their directors and addresses changed frequently; some were dormant or rapidly closed, and others have since changed their names.
In August 2012 Euro Forex Investment Ltd moved into London’s Heron Tower, the tallest building in the City. That September it changed its registered office to Bruton Street in the Mayfair district, home to hundreds of investment funds.
Then EuroFX started to fly Chinese investors to London. In mid-November, visiting investors took photos of Byrne and Orchard in front of the EuroFX logo at the 21st-story Heron Tower office. Orchard said he was only there to hand over the premises and did not realize the visitors were investors.
Zhang says he enjoyed one of these trips at EuroFX’s expense that December. He recalls dining at fancy Chinese restaurants. “They took us to shop at department stores. They took us to a 700-year-old castle, to look at Cambridge University.”
That month, Euro Forex Investment Ltd reported in company filings a 10 million pound ($13 million) capital injection.
After the London visits, Byrne spoke at dinners in Asia where local celebrities performed, videos and photos given to Reuters by the Shanghai investors show. “In Thailand, in Korea, Singapore, David (Byrne) and these other (unnamed) foreigners were always holding conferences that you could attend, free,” said Zhang.
But while EuroFX was promising stellar returns, hedge funds in foreign currencies were booking annual losses of 1-2% on average, according to data tracker Hedge Fund Research.
Tang, the clothing exporter who would later confront Byrne, was introduced to the scheme by a civil servant in Changzhou, a city in the eastern province of Jiangsu. He invested 800,000 yuan ($120,000), he said. He did not understand foreign exchange, but believed the scheme was regulated: “I trust Europeans not to lie to me.”
Other Chinese investors who put money into EuroFX also told Reuters they did so because Euro Forex Investment Limited was a company registered in Britain. They assumed it was regulated by Britain’s financial authorities.
It was not. The company had registered at Companies House as being active in “business support,” not finance. In any case, it would only have been regulated by what is now called the Financial Conduct Authority (FCA) if it sold to customers in Britain. The FCA does not regulate UK-registered firms that operate outside the European Union, a spokeswoman for the authority said.
The UK regulator did warn in early 2013 that Euro Forex Investment may have been “providing financial services or products in the UK without our authorisation.” But that warning on its website was directed only at investors in the UK. The FCA declined to specify what prompted it. It said it would normally refer any such concerns to the police. A spokeswoman for the regulator declined to say whether it had referred EuroFX.
The UK police said they later received complaints about EuroFX from ActionFraud, Britain’s national reporting center for fraud. They decided these were outside their jurisdiction. A London Metropolitan police spokeswoman said: “The decision was taken for this investigation to be conducted by the Chinese authorities as the large majority of victims in this case are resident within China.”
On July 20, 2013, EuroFX said on its website it was suspending trade in existing accounts “to comply with increasingly stringent international anti-money laundering regulations.” From that day, investors could not access their funds.
In Asia, the dinners and roadshows carried on.
“There are a lot of regulatory requirements that we need to meet,” Byrne told a dinner in Bangkok the following month, according to a video of the presentation since posted on YouTube.
EuroFX, he said, had “over 40,000 clients from over 100 countries,”, and he only slept “about four or five hours per night … because I need to make sure that your money is safe.”
He encouraged existing investors to “top up” what he called a hedging account to access their funds. To do that, investors needed to pay in more. “Regulators from various jurisdictions have given us a ‘thumbs up,’” he said, asking everyone in the room to join the gesture.
Zhang, who had invested with his sister, was a guest at that dinner.
“At the time my heart did ask itself, are they tricksters?” he said.
Zhang borrowed over $1.5 million in cash to double his original investment of the same amount. He said he believed it was the only way he could get his original funds back. In total, he said, he invested over $3 million on his own account in EuroFX, and over $2 million for others who had asked him to put their money in.
In October 2013, Byrne stood down. He told Reuters in July he resigned because he was not given information he asked for about the project’s true nature and his management suggestions were ignored. Investors’ accounts remained blocked.
EuroFX announced on its website that it had merged with another firm, FXCAP, with “regional temporary offices” in six cities from Mumbai to Johannesburg. No FXCAP representative could be reached.
The merged firm, FXCAP, promised debit cards for EuroFX investors to access their funds. A few weeks later, some investors received cards, but these were prepaid cards with balances of zero, the investors said.
FXCAP/EuroFX said it would issue new cards within months, according to its website. This never happened, the investors say.
In April 2014, seven Shanghai-based investors headed to London to investigate. They visited the offices of two companies EuroFX had claimed to work with, said the leader of that group, asking to remain anonymous. The firms said they had nothing to do with the venture.
The Shanghai investors emailed Byrne. He wrote back that he had been hired for 11 months only, for which he was paid 75,000 pounds ($98,000), and that he might also be a victim of fraud. His emails were seen by Reuters. Byrne declined to comment on the record about them.
In August 2015, the merged company posted a message on its website: “Due to unfavorable trading condition in the past few months, FXCAP is filing for bankruptcy,” it said, according to a screenshot made available by the investor group. Client accounts were being “audited by external accounting firm.”
In the village of Tangshan in August 2015, Zhang’s sister, Zhang Guiling, was struggling to repay loans she had taken out to invest. She went from door to door, borrowing money wherever she could, her brother said. As the interest bills piled up, her creditors started showing up at her home and where her husband and son worked, threatening them.
People who had known her for years started to avoid her.
She called her older sister and said she was tired of living, her sister said.
Alone in the house one day, she swallowed an overdose of medicines she had been prescribed for high blood pressure, her family said. Her husband found her body when he returned from work.
While the family didn’t ask for an inquest to determine the cause of her death, Zhang feels sure EuroFX is responsible.
His problems continue. A judge dismissed one civil suit against him, ruling that Zhang was not responsible for the claimant’s losses from the scheme. In another suit, he was ordered to repay 650,000 yuan ($98,000) that he borrowed on the strength of promised returns from EuroFX.
He says he does not know where he’ll find the cash.

EuroFX及FXCAP 维权网
EuroFX Timeline.
“Trainings” from Huang Tianwen.
“Trainings” from Mok Swee Lead.
Invited to visit London office in Bruton St and Heron Tower.
1) 6th Floor, 10 Bruton Street, London W1J 6PX.
2) Level 21, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.
“Trainings” from Chen Ming.
Macau company event.
Bangkok Thailand company event.
Macau company event.
Dalian China company event.
Jeju Island Korea company event.
Invited to visit London office in Bruton St and Heron Tower.
1) 6th Floor, 10 Bruton Street, London W1J 6PX.
2) Level 21, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.
Investors visiting London office.
Investors visiting London office.
Korean company event.
Company event ‘Asian Appreciation Night’ in Kuala Lumper;
Introduced Premium Account.
Announced frozen period of 90 days;
Introduced Hedging account to maintain trading.
Bangkok Thailand Company event.
Bali Island Company event.
Changed website and company name from EuroFX to FXCAP (FX Capital International Corporation) because of merging and acquisition.
End of frozen period;
Requested to apply a ‘payment card’ to move fund.
All application sent to card processing department in Slovakia, promised the card to be issued within 30-45 days.
David Andrew Byrne resigned.
Investors started investigating. Could not find any London offices anymore; Customer Service was found to be out-sourced; No actual office in Slovakia, only mail forwarding from building reception; Information on the website under management board sectors are found all fake.
Company announced the cards to be out in 2 weeks.
Euro Forex Investment Ltd proposed to Strike off.
Someone received cards – a prepaid card with no funds loaded, cannot associated to the FX account either.
Company announced the cards are stopped by Prepaid Finance Service because too many people sent enquiries, said they are looking for new card providers.
Company strike off suspended because someone complained.
The company announced to stop trading and from January 2015, clients will be allowed to start doing cash withdrawal.

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