Lista de forex bnm

Companhia de investimentos ilegais no BNM (atualizado em março de 2018)
Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM:
2. 1Gold. my (1gold. my)
3. 3Styty Venture Capital PLC (empire3sixty)
4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Câmara de Comércio da Malásia.
10. PLT da Ahmad Zulkhairi Associates (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Consultoria Ajuwah.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Incrível Rendimento Sdn Bhd (891529-V)
17. Criação de Ouro Ametista Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Ásia Plantação Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A)
25. Empresa de Solução de Crescimento de Ativos (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
27. Ashnik Trading (002369914-W)
28. AsiaLink Globe Capital (com-agc)
29. Progresso Astral Sdn Bhd (989294-K)
30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
32. AU79 Internacional.
33. Gestão de Negociação Automática (facebook / simplyfxmalaysia /)
34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
35. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
37. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
38. BC Bullion Sdn Bhd.
39. Berkat FD Sdn Bhd.
40. BFS Markets Ltd (bfsforex)
41. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W)
42. Rede Bitclub (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
43. BitKingdom (bitkingdom)
44. BSG - Buat. Simpan. Ganda (bsg. my) (facebook / atsproject)
45. Construir Rich BHD de Mineração (1006586-T) (buildrich. us)
46. ​​Construa o Rich Investment Group Ltd.
47. Construir Rich Group Holding.
48. Construa Rich Agrotech Berhad.
49. Construa uma empresa rica.
50. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
51. Grupo Capital Asia (M) Sdn Bhd (grupo capitalasia)
52. Carbon Cash Bhd (1218702-K) (carbontoken) (goalgreen2u)
53. Sdn Bhd Cash Deal (Boss Venture) (empreendimento)
54. Century Dynasty Ásia Pacífico Sdn Bhd.
55. Century Dynasty Group Berhad.
56. Century Dynasty Group LTD.
57. BHD de Sdn dos recursos da dinastia do século (980031-K)
58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
60. CG internacional.
61. CGC Aquicultura Sdn Bhd (1044976P)
62. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
63. Classic Corporation Mundial (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
64. Protetores Climáticos Sdn. Bhd.
65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
66. Pacotes de Investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
67. Rede CTK (CTK2U)
68. Empreendimento FX clássico.
70. CYL Asia Enterprise.
71. Recursos do CYL4U (cyl4u)
72. CYL Peoria Enterprise.
73. CYL Prospect Trading.
74. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
75. Dana Haji Jasman
76. Darul Emas Perak Bhd.
77. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
78. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
89. Delta Wealth Services (002194713-K)
80. Destiny Resources Services.
81. Dgreat Network (info. simplebisnes)
82. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
83. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
84. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
85. Sonho Sucesso Internacional Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
86. Dinâmico Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
87. Dinastia mundial Sdn Bhd (800311-D) (dinastia mundial-net) (dinastimf)
88. Águia Aeronáutica (M) Sdn Bhd (796603-A)
89. East Cape Mining Corp.
91. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
92. Efzinitus Capital Pte Ltd (ezinitus)
93. Emgoldex (Bolsa de Ouro da Emirates)
94. Império Cinco Negociação (mikadofx)
95. Império Fazendo Dinheiro Para Você (EMM4U) (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
96. Gateway Energético Sdn Bhd (511826-X)
97. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
98. Ethtrade Limited (ethtrade)
99. Ethtrade Malaysia.
100. Evere Fumigação Sdn Bhd (861654-K)
101. Influência da Exorbitância Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
102. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
103. Exness Executive Management (exnesmalaya)
104. Exness Malásia (exnesmalaya)
105. Programa Extra Capital (programa extracapital)
106. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
107. Ezey Marketing.
108. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
110. Recursos da Família para a Riqueza (SA0310508-M)
111. Recursos Globais do Grupo Fari (SA0319984-M)
112. FBS Malásia (fbsmy)
113. FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H)
114. Flexsy Enterprise & amp; Barrilorne Corp.
115. FNZ Capital Limited (intelfx)
116. Frutas LT Ventures (facebook / frutas-LT-Ventures-161191244419863)
117. Fruit LT Investimentos Esquema de Investimento (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
118. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
119. Forex4you (forex4you) (facebook / forex4you. malaysia)
120. Forexnova (facebook / forexnovamalaysia)
121. Futurebarrel (futurebarrel)
122. Comércio Futuro Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
123. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
124. Malásia FxUnited (myfxunited)
125. BHD de Sdn de potência FXUnited (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
126. FXZN Zenith Limited (fxzn)
127. FXZN Investment Limited.
128. FXZN Zenith Management Limited.
129. FX Primus Ltd (trivfx)
130. Ganhar FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital)
131. Serviços Gan Patt.
132. Entrega de Wawasan Trading (TR0133766-A)
133. GCMAsia (gcmasia / my) (instagram / gcmasia) (twitter / GcmAsia)
134. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
135. GGC Aquicultura Sdn Bhd (1044976P)
136. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)
137. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
138. Negociação Global de Criação.
139. Negociação Global de Ouro (JM0518201-W)
140. Família Global Amorosa pela Paz (globalpeacelf)
141. Global Tijari Holdings Berhad.
142. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
143. Global Venture Financing (financiamento global de empresas)
144. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
145. Negociação Globamas (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
146. GM Trader (gmtraderteam) (facebook / GmTrader-859208567506294)
147. BHD de Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my)
148. Lindo Cadeia Sdn Bhd (841928-P)
149. Grande Vista Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Máximo de Ouro.
150. Negociação de Velocidade Dourada (002252254-K)
151. Grande Acesso Sdn Bhd (517965-X)
152. BHD de Sdn dos recursos verdes do fanfarrão (851115-A)
153. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
154. Floresta Verde Global Sdn Bhd (987049-P)
155. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
156. HAFX Global Venture Sdn Bhd.
157. Consultoria em Relançamento da Colheita Sdn Bhd (965589-W)
159. Hexa Comércio Sdn Bhd (645798-X)
160. HG Recursos Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
161. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
162. Recursos do Grupo Rodoviário (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
163. Auto Spart de Hin Huat (TR0005484-X)
164. HotForex Malásia (hotforex) (facebook / hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
165. Holiday Express Asia.
166. Honest Group Ltd.
167. Hupro International Inc.
168. I & amp; Uma Rede Global da Comunidade.
169. BHD de Sdn de Iconhill exploração (810775-P)
170. IGC Diamond.
171. IGOFX (facebook / IGOFXinvestment)
172. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
174. Recursos do Grupo (JM0531870-X)
175. Solução Inint Global - IGS (igsvc. biz) (facebook / igs. biz)
176. Empresa Soyy Inter Pasicfic.
177. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN):
178. IronFX Solid Trading.
179. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)
180. Itradex (itradexsystem)
181. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
182. Empresa Jalur Gemilang Maju (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
183. Jazlaan Enterprise.
184. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
185. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
186. JJ Global Network (jjptr)
187. Empresa on-line JJ (SA0399360K)
188. JJ pobre para rico (jjptr)
189. JJPTR (jjptr)
190. JM Communications & amp; Tecnologia Sdn Bhd (702054-V)
193. Jutawan Apps (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
194. Kelab Kebajikan e Sosial Tun Teja Malásia (yds2u)
195. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88)
196. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
197. Keenan Prestige Services (002095851-P)
198. Keenan Brilliant Services (002021597-V)
199. Kembara Jutawan Crypto (facebook / svdmalaysia) (cryptobeggar)
200. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R)
201. Serviços de Kilauan Padu Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X)
202. KL FxUnited Club.
203. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
204. Kudaemas (kudaemas)
205. L & amp; L propriedade ventures SB (1186992T)
206. Lestari2U (lestari2u)
207. Esquema LetDuit (letduit); Deixe Duit Boss (página do Facebook); Plano LetDuit 30 Hari (página do Facebook)
208. Liberty Reserve (libertyreserve)
209. Vida tempo feriados Sdn Bhd (727129-U)
210. Live Coin Express.
211. LocalAdClick (localadclick)
212. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
213. BHD de Sdn do lingote de ouro de LS (235435-H)
214. Fazendo dinheiro para você (MM4U) (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
215. Mama Capitão Internacional (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
216. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
217. Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T)
218. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
219. Mayuni Enterprise (empiresmm4u) (makemoremoney3m. wixsite / mm4u)
220. Maza Rede Sdn Bhd (1006389-H)
221. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
222. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
223. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
224. Mecafund Family Malaysia.
225. Meca Fundo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
226. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
227. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
228. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
229. Mdc International Sdn Bhd (978203-V) (mbiv2u)
230. MGCfx (mgcforex)
231. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
232. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. my)
233. Empresa de riqueza secreta de MH (NS0122059A)
234. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (milionário)
235. Milhões de Jade Sdn Bhd (milhões de jade)
236. Dia do Milagre de Negociação (JR0047390-V)
237. Mohamad World Enterprise.
238. MonSpace (M) Sdn Bhd.
239. MMM Malásia (Malásia-mmm) (facebook / MMM. Malaysia. Official)
240. Consultor de MOP Sdn. Bhd (101867-W)
241. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
242. MX3 no mundo todo ((mx3worldwide)
243. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M)
244. Myrezki (myrezki) (facebook / bizmeletop2017)
245. MyHowk Ling.
246. Nahana Golbal Recursos (00211411-M)
247. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X).
248. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D)
249. Next Generation Mall.
250. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
251. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
252. NEGOCIAÇÃO NIKPROFIT (premierfxmarket)
253. Motor Nory (TR0023237-H)
254. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
255. Agências NTB dn Bhd (1039052-M)
256. O2 Apenas Um.
257. Ocean Century International Limited (ODFX)
258. OCD Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
259. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
260. ODFX (ODFX)
262. Futuros Comerciais no Exterior (OCFX)
263. OLTA Capital Management Inc.
264. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
265. Um AutoCash (clubautocash / 1autocah)
266. Somente um BHD internacional de Sdn (1195288W)
267. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
268. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
269. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
270. Sdn Bhd Prazer Exterior (614245-W) (arowana2u)
271. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
272. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
273. Lingote de Pégaso (pegasusbullion)
274. Traders Perfway Sdn Bhd (918583-V) (perfway)
275. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
276. Islamismo Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas.
277. Pioneer floresta Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
278. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia (PKKM) (pkkm. my)
279. Pok Din Consultance & amp; Serviços (pokdinempire)
280. Pok Din Império Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
281. Esquema de Pollywood (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook / pollywoodhq)
282. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
284. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd.
285. Premier FX da Malásia (premierfxmarket)
286. Premier Point Mercado Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
287. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
288. Premier Ventures Gold.
289. Quinta dos Leiteiros Prestige (M) Berhad (832757-A)
290. Gestão e Serviços de Proficiência (002532706X)
291. Profit Web Sdn Bhd.
292. Programa 10 Bulan Forex Trading.
293. Programa I-Rich.
294. Pro Infinity Ltd (proinfinity)
295. Projek Duit 2012.
296. Provisio Multimedia.
297. Pruton Mega Holding Limited.
298. PTFX (facebook / PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook / PTFXCopyTrade)
299. PTM4U (passport2u)
300. BHD Pública da Casa Dourada Sdn (806825-M)
301. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T)
302. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex)
303. Mundo de Questra (QW) (questraworld. es) (facebook / QuestraWorld. Malaysia.1)
304. Qinur Enterprise.
305. Ram Kris Venture (0024165647-K)
308. RC Group Sdn Bhd.
309. Real Biz Pasif.
310. Real engenhoso Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co)
311. Relaxe Empresa Verde (PG0415537X)
312. Negociação Rejab (TR0115248-A)
313. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
314. Reza Anuar Sete.
315. Retro Titan Sdn Bhd.
316. Rex Russel Capital Investment Group.
317. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx)
318. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
319. Richway Green Venture (PG0406414M)
320. Revolução Mundial Rica (RWR) (richworldrevolution / rwr) (facebook / richworldrevolution)
321. BHD de Rimbun Tekad Realty Sdn (966620-V)
322. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)
323. BHD de Sdn de aumentação do prêmio (285572-P)
325. RM20segera (rm20segera)
326. RN Serviços Corporativos Sdn Bhd.
327. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
328. Sdn Bhd Ouro Real (1005830-X) (royalgolds)
329. Grupos da Equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot)
330. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
331. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U)
332. Investimento Sanabil (sanabil)
333. Sejati Agarwood Enterprise.
334. Sera Land Mangement & amp; Empresa (JM0503206-P)
335. Gestão de SFX (KT0339697-V) (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
336. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
337. SGV Premier Plan Scheme.
338. SimplyFX Malaysia (facebook / simplyfxmalaysia)
339. Equipe Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme)
340. Negociação de Smarthink (001973331 - M)
341. Smart Trade Entrepreneur (002459702D).
342. BHD de Sdn de recursos de comércio inteligente (1180992A)
343. SMCI Corporation (smci)
344. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W)
345. Speedline (speedline-inc)
346. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
347. Sri Perkasa Emas Trading.
348. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
349. BHD estável de Sdn da dinastia (782270-H)
350. Rede Global Steady Sdn Bhd.
351. Solução Estratégica (Goldex Group International Limited)
352. Grupo Superbinvest (facebook / pu3superbinvest) (www facebook com / pu3superbinvest)
353. Suliz Pearl Mines.
354. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoínas)
355. Sweblink Rede Global Sdn Bhd (209952-H)
356. Swiss Capital Venture.
357. SVD Malásia (facebook / svdmalaysia) (cryptobeggar)
358. SV International Scheme.
359. SV International Sdn Bhd (1169355-K)
360. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta)
361. Syarikat GECS Ltd.
362. Syarikat Sri Alam.
363. Tabung Dana Ehsan.
364. Tanjung Trading (TR0123942-W)
365. Serviços Tenaga Setia (107239-P)
366. TF International Group.
367. TF International Group (MY)
368. TF International W1212 KL Team.
369. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A)
370. A garantia de ouro.
371. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)
372. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles)
373. Trillion Venture (trivfx)
374. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx)
375. Tü-E Capital Berhad (806096-H) (tu-e. capital) (tu-e. my)
376. TukarGold (tukargold)
377. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD) (togacapital. my) (facebook / TogaCapitalLimited)
378. Toga Company Limited (togacapital. my) (facebook / TogaCapitalLimited)
379. TopproFX (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
380. UER Gold (uergold / lucrosharing)
381. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot)
382. Lucros Finais de Potência (ultimatepowerprofits. yolasite)
383. United American Traders Council (uatconline)
384. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia)
385. Recursos Uncang Teguh (0000102116-T)
386. Urustabil Sdn Bhd (545426-X)
387. VC Gold Sdn Bhd (722295-T)
388. Virgin Gold Mining Corporation.
389. VenusFX (venusfx)
390. V Salvar transação de câmbio (002482098 - K)
391. V Sim Marketing (002283635 - U)
392. Verger Management Services.
393. Wadiah Trading (wadiahadading)
394. Água Beaute Mundo Berhad (wbwglobal. wordpress) (wbwig. blogspot. my)
395. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P)
396. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro / wtcprolimited. blogspot. my)
397. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A)
398. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H)
399. WMS Capital Ltd (Labuan)
400. Serviços Globais WMS (PG0402301-M)
401. Dirham do mundo Berhad (970807-X)
402. Programa Comunitário Mundial (wcp2u)
403. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink / click4dollar)
404. Xcelent Job Trading (001971755P)
405. XIG Limited (xiglimitedmalaysia) (my. xiglimited) (facebook / xiglimitedofficial) (facebook / myduitcom)
406. XM Forex Malásia (xm / my)
408. BHD corporativo de Sdn da linha de YDS (877697-P) (yds2u)

Lista de forex do Bnm
O Bank Negara Malaysia (BNM) gostaria de alertar os membros do público sobre uma lista de empresas e sites que não são autorizados nem aprovados sob as leis e regulamentos pertinentes administrados pelo BNM.
Por favor, tome nota que a lista não é exaustiva e serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A lista será atualizada regularmente para referência pública.
Quem pode fornecer serviços financeiros na Malásia?
Apenas instituições financeiras, ou seja, bancos, seguradoras e operadores de takaful, bem como cambistas, provedores de serviços de remessa e atacadistas de moeda (atualmente conhecidos como "the money services business") licenciados pelo BNM sob as leis e regulamentos pertinentes administrados pelo BNM estão autorizados a fornecer serviços financeiros na Malásia.
A lista dos provedores de serviços financeiros licenciados pode ser acessada por meio do seguinte URL:
Por que os consumidores devem ter cuidado ao lidar com entidades ou pessoas não regulamentadas?
A proteção do consumidor sob as leis administradas pelo BNM NÃO É APLICÁVEL caso os membros do público escolham lidar com os prestadores ilegais de serviços financeiros. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser cobertos pela lei como um incentivo aos operadores de tais atividades ilegais.
Assim, os membros do público são avisados ​​para não:
Lidar com qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais; Revelar ou divulgar credenciais financeiras pessoais a qualquer um dos provedores de serviços financeiros ilegais; e Envolva ou associe-se a qualquer um dos provedores de serviços financeiros ilegais.
Entidades e Atividades Financeiras Ilegais e Suspeitas.
Os membros do público são aconselhados a alertar o BNM sobre quaisquer atividades ou entidades ilegais ou suspeitas em:
BNMTELELINK (Centro de Contacto do Bank Negara Malaysia)
Entre as atividades financeiras ilegais que podem ser reportadas ao BNM estão:
Depósito Ilegal em Regime de Negociação Cambial Estrangeira Actividades de Negócio de Serviços Financeiros Ilegais Condutas ou Práticas Indevidas no Mercado por parte do licenciado do BNM Utilização incorrecta do BNM e Funcionários Sénior & # 39; Nomes e posições Outras atividades financeiras ilegais expressamente mencionadas nas leis e regulamentos pertinentes administrados pelo BNM.
O relatório também pode ser efetuado através dos Escritórios Regionais e Agências do BNM na Malásia:
Jalan Corner Light.
10200 Pulau Pinang.
Tel: 604-258 7588.
Jalan Bukit Timbalan.
80000 Johor Bahru.
Johor Darul Takzim.
Tel: 607-225 7888.
Jalan Lapan Belas.
88000 Kota Kinabalu.
Jalan Sultan Mohamad.
21100 Kuala Terengganu.
Terengganu Darul Iman.
Os membros do público também podem verificar com outras agências de fiscalização para verificação de atividades relacionadas:
Comissão de Valores Mobiliários (SC): sc. my Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK): www. kpdnkk. gov. my Suruhanjaya Koperasi Malásia: skm. gov. my Suruhanjaya Komunikasi dan Multimídia Malásia: skmm. gov. my Suruhanjaya Syarikat Malásia: ssm. my Polis Diraja Malásia: rmp. gov. my.
Como detectar um esquema ilegal?
Os membros do público são aconselhados a serem cuidadosos e não serem vítimas desses esquemas. Esteja alerta e observe os seguintes recursos comuns desses esquemas ilegais:
A abordagem dos operadores pode ter sido feita por correio, telefone, Internet ou pessoalmente, mas a intenção é sempre a mesma, ou seja, receber dinheiro de vítimas inocentes por bens ou serviços que eles não têm intenção de fornecer. Esquemas que prometem taxas de juros, retornos ou lucros, que são muito superiores aos retornos oferecidos por instituições financeiras licenciadas para seus depósitos. As promessas de altos retornos visam atrair os membros do público a participar dos esquemas e os investidores não podem receber cópias de qualquer documentação, incluindo acordos feitos pelos operadores. Também não há garantia de que os operadores de tais esquemas possam continuar a pagar os altos retornos. No início de tais esquemas, os operadores são capazes de usar o dinheiro recebido de depositantes subseqüentes para pagar altos retornos ou para reembolsar o valor principal aos depositantes anteriores. No entanto, os operadores não podiam investir os depósitos em empreendimentos ou investimentos igualmente ou mais lucrativos e, portanto, incapazes de sustentar os altos retornos ou o pagamento prometido aos seus depositantes.
Observe que esses esquemas falharão eventualmente quando não houver novos depósitos sendo continuamente recebidos pelos operadores. Nesse momento, o & quot; get-rich-quick & quot; os esquemas entrarão em colapso e os depositantes ou investidores perderão seus investimentos.
Para obter mais exemplos de entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas, visite o site Alerta de Fraude Financeira.

Tag: Banco Negara Malaysia.
FXPRIMUS Bank Negara.
Forex trading é perfeitamente legal em países ocidentais como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. No Reino Unido, a negociação forex é regulada pela Financial Services Authority (FSA). Um exemplo de corretores de forex regulamentados pela FSA são o FXCM Continue Reading.
A história do FXPRIMUS: como tudo começou.
A FXPRIMUS foi formada em 2009, uma época em que os depósitos iniciais dos clientes eram muito altos e os scams forex eram abundantes. Forex trading para clientes de varejo estava indo para baixo devido a inúmeras queixas de clientes e corretores de forex sem escrúpulos. Em suma, o forex Continue Reading.

Mahathir: Najib deve ser chamado para testemunhar no RCI sobre perdas cambiais.
O ex-primeiro-ministro Mahathir Mohamad disse que Najib Razak era membro do gabinete quando ocorreram perdas no câmbio estrangeiro do Bank Negara Malaysia.
KUALA LUMPUR: O Dr. Mahathir Mohamad diz que com apenas três dias antes da conclusão da Comissão Real de Inquérito (RCI) para as perdas cambiais (forex) do Bank Negara Malaysia (BNM) dos anos 90, resta um indivíduo que deveria ser chamado para testemunhar.
& # 8220; Primeiro Ministro Najib Razak, & # 8221; disse o ex-primeiro-ministro que se tornou líder da oposição.
& # 8220; Porque ele também era um membro do gabinete. & # 8221;
Najib não está na lista de testemunhas do RCI, apesar de o ex-ministro das Finanças Daim Zainuddin estar na lista, disse Mahathir. Ele não ofereceu uma explicação adicional sobre isso.
Mahathir estava falando com repórteres no Yayasan Al-Bukhary aqui hoje.
Mais cedo, ele passou mais de duas horas com policiais designados pelo RCI, dando sua declaração de testemunha antes de sua aparição marcada na audiência do RCI na segunda-feira.
O interrogatório começou às 16h20 e terminou por volta das 18h30. Mahathir disse que demorou muito, porque teve que revisar alguns documentos antes de responder às perguntas da polícia.
& # 8220; Eles me trataram bem, & # 8221; ele disse.
Perguntado se ele estava pronto para testemunhar na audiência do RCI na próxima semana, Mahathir disse: "Eu tenho que estar preparado." # 8221;
Seu advogado, Mohamed Haniff Khatri Abdulla, disse a repórteres no início da semana que aceitou uma intimação em nome de seu cliente na terça-feira e disse que Mahathir deveria comparecer perante a comissão às 11h de segunda-feira.
Um total de 21 testemunhas até agora testemunharam no processo da RCI, sendo o último o antigo líder da oposição Anwar Ibrahim, que era o vice-primeiro ministro e ministro das Finanças na altura em que ocorreram as perdas cambiais.
O processo da RCI continuará na segunda-feira.
O RCI é encarregado de chegar ao fundo das perdas forex no valor de US $ 10 bilhões (cerca de RM25 bilhões com base na taxa de câmbio da época) incorridos pelo banco central entre 1991 e 1993.
As alegadas perdas ocorreram durante o governo de Mahathir, quando Daim Zainuddin e Anwar eram ministros das Finanças.

Anwar para testemunhar nas perdas cambiais do BNM amanhã.
O advogado R Sivarasa disse que o ex-líder da oposição, que era ministro da Fazenda na década de 1990, está incluído na lista de testemunhas a serem convocadas amanhã.
PETALING JAYA: Anwar Ibrahim terá seu desejo de testemunhar na Comissão Real de Inquérito (RCI) sobre as perdas com operações cambiais (forex) sofridas pelo Bank Negara Malaysia (BNM) nos anos 90, já que ele deve ser chamado amanhã .
Isto foi revelado pelo seu advogado R Sivarasa, que disse que o nome do ex-líder da oposição está na lista de testemunhas do oficial de condução.
Segundo a lista de testemunhas, ele está testificando amanhã, & # 8221; Sivarasa disse ao falar com repórteres durante uma pausa no quarto dia do processo da RCI no Palácio da Justiça em Putrajaya hoje.
Anwar, que atualmente cumpre uma sentença de cinco anos de prisão na prisão de Sungai Buloh, já havia expressado preocupação de que ele não fosse chamado para testemunhar no RCI, quanto mais estar presente para o processo iniciado em 21 de agosto.
“Sou, sem dúvida, uma pessoa que está 'preocupada' com os procedimentos do Inquérito, conforme previsto no Artigo 18 da Lei de Comissões de Inquérito de 1950.
“Portanto, continuo muito preocupado por não poder estar presente apesar dos repetidos pedidos de meus advogados. Eu preciso estar lá com base no fato de que meu nome foi mencionado várias vezes por certas testemunhas ”, disse Anwar em um comunicado em 24 de agosto, acrescentando que ele só foi capaz de acompanhar o processo por meio de contato limitado com seus advogados.
Anwar, que era ministro das Finanças no gabinete de Mahathir na década de 1990, também fez menção particular ao testemunho do ex-vice-governador do BNM, Murad Abdul Khalid, que ele disse ter incriminado ele.
“Li a declaração da testemunha de Murad Abdul Khalid, onde no parágrafo 37, ele alega que em um vôo para o Havaí no início de 1994, ele me informou sobre as perdas cambiais do BNM e que eu havia dito que se essas perdas fossem tornadas públicas, Eu teria que renunciar como ministro das Finanças.
“Sua insinuação maliciosa é clara, isto é, que eu impliquei que um encobrimento era necessário,” # 8221; o conselheiro da Pakatan Harapan disse, negando estar envolvido nas decisões do Bank Negara que levaram às perdas na negociação forex.
Anwar havia dito anteriormente que estava preparado para cooperar com o RCI, pois era ministro da Fazenda na época e aceitara a renúncia do oficial responsável, Nor Mohamed Yakcop, bem como o governador do Banco Negara, Jaafar Hussein.
O RCI, que é presidido pelo ex-secretário-chefe do governo Mohd Sidek Hassan, deve levar três meses até que um relatório seja enviado ao Yang diPertuan Agong.
Além de Sidek, os outros membros do RCI são Kamaludin Md Said, juiz da Suprema Corte, Tajuddin Atan, diretor executivo da Bursa Malaysia Berhad, Saw Choo Boon, co-presidente da Força-Tarefa Especial para Negócios, e também ex-sócio da Ernst & Young, Pushpanathan SA Kanagarayar.